Новости
Фото: Shutterstock
Крупнейшие международные финансовые институты перевели в Россию более $12 млрд наличной валюты непосредственно перед полномасштабным вторжением в Украину в феврале 2022 года. Согласно данным торговой статистики, проанализированным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Paper Trail Media, австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), американские Brink's и Bank of America осуществили массовые поставки наличных долларов США, евро и швейцарских франков в Москву в период с января по февраль 2022 года.
Австрийский RBI оказался крупнейшим участником этой схемы, отправив 189 партий наличных на общую сумму $10 млрд. Компания Brink's, специализирующаяся на безопасной транспортировке ценностей, сделала 64 поставки на сумму $1,3 млрд, а Bank of America всего за месяц перевел $798 млн. Все поставки были получены московской компанией TBSS, которая сейчас находится под санкциями США.
Резкое наращивание поставок началось 11 января, за неделю до того, как российские войска начали прибывать в Беларусь. С 11 января по 23 февраля в Россию было импортировано 272 партии наличной валюты — в среднем по $44,78 млн в каждой. Это более чем втрое превышает средний размер партий, получаемых TBSS в период с 2017 по 2021 год.
Примечательно, что данные показывают как минимум 10 поставок наличных от RBI, прибывших в Москву 24 февраля или позже — именно в те дни, когда российские танки продвигались к Киеву. При этом все три финансовые организации подчеркнули, что их действия не нарушали никаких законов, поскольку запреты на экспорт валюты не были введены до начала вторжения. Сейчас Brink's и Bank of America заявляют, что больше не ведут бизнес в России, а RBI сворачивает свои операции.
В расследовании приводится комментарий Дэвида Саконьи, доцента политологии Университета Джорджа Вашингтона. По его словам, такое извлечение наличных из западных финансовых учреждений в период интенсивного политического риска должно было вызвать тревогу у их руководства. Он отмечает, что Москве требовалось накопить наличные для финансирования запланированного вторжения, а богатые россияне стремились извлечь свои активы из западных стран до введения санкций.
В мае 2024 года американский Минфин предупреждал RBI, что может ограничить доступ банка к финансовой системе США из-за его работы в России. Как сообщал Reuters, ведомство направило в банк соответствующее письмо.