Депутаты Европарламента призвали ввести санкции в отношении основателя «Тройки Диалог» Рубена Варданяна, бывшего владельца литовского банка Ukio Bankas Владимира Романова и других людей, упомянутых в расследовании о схеме отмывания средств через сеть офшоров. Об этом говорится в обращении депутатов к председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.
Авторы ссылаются на расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором говорится, что инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна участвовал в отмывании и выводе из России около $9 млрд. В частности, деньги переводились другу президента Владимира Путина Сергею Ролдугину, членам семьи экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова и друзьям самого Варданяна.
По данным OCCRP, «Тройка Диалог» создала сеть из 76 офшорных компаний со счетами в Литве, через которые перечислялись средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты.
Депутаты напомнили, что через Ūkio bankas и другие банки Европы в Евросоюз и США в рамках этой схемы, по данным расследователей, прошло $4,6 млрд, а сотрудники инвестбанка «Тройка диалог» использовали счета в Ūkio bankas.
Отмечается также, что некоторые переводы делали компании, причастные к хищению $230 млн из бюджета России, которое вскрыл юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.
По мнению евродепутатов, расследование показало уязвимость Евросоюза и неготовность бороться с отмыванием средств и мошенничеством в сфере финансов.